주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

                                                    -  아  래  -

1. 일   시 : 2024년  03월 25일 (월) 오전 09:00 

2. 장   소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가.  보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고

  나.  부의안건

      - 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건    
      - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사내이사 오수연 선임의 건
           제3-2호 의안 : 사내이사 김태진 선임의 건
      - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
           제4-1호 의안 : 감사 김찬곤 선임의 건
      - 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건      
      - 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건              

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인)
                    대리인의 신분증

7. 기 타 사 항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

나. 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :        
           인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
           모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
         2024년 03월 15일 9시 ~ 2023년 03월 24일 17시(기간중 24시간 이용 가능)
  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리                

                                           2024년 03월 08일

                                         CG인바이츠 주식회사

                                           대표이사 정 인 철     (직인생략)